AML-CFT

लोकतान्त्रिक जनवादी गणतन्त्र कोरियासँग सम्बन्धित सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव 1718 (2006) अन्तर्गतको प्रतिबन्धित सूची

UN SECURITY COUNCIL

“Black and Grey” Lists

AML Related Circular(by NIA)

UNSCR 1533(2004) related Sanction List

Threshold Transaction

Suspicious(STR/SAR)

LAW-AML-CFT

AML-CFT Circular

बीमा क्षेत्रका लागि जारी सदाचार नीति, २०७९

Guidelines For Suspicious Transaction Indicator-2024